Banki csaló hálózatot lepleztek le Romániában
A bűnszervezet által okozott kár értéke eléri a 22 millió eurót.
#banki csalás
Világraszóló botrány a brókereknél: retteghetnek a bankvezérek
A világ egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatója, a londoni központú Barclays kereskedői az elmúlt években manipulálták a világ pénzügyi szolgáltatási szektorának irányadó nagybani kamatait. A cég felső vezetésének nagy része lemondott a botrány miatt, az ügyben bűnügyi eljárás indulhat és a bank 290 millió font (csaknem 110 milliárd forint) bírságot fizet. Áll a bál a brit bankszektorban, és az ügynek eddig még nem ismert nemzetközi szálai is lehetnek.
Romániába is juthatott a brókerbotrányból származó pénzből?
A romániai hatóságok szerint 4,8 millió eurót juttattak néhány éve Bihar megyei természetes és jogi személyeknek magyarországi banki csalásokból származó pénzből. A megyei rendőrség szóvivője annyit mondott: egy nagy visszhangot kiváltó magyarországi ügyről van szó, de azt nem akarta megerősíteni, hogy ez az ügy a 2003-ban kipattant brókerbotrány.
Vádat emeltek az OTP csaló alkalmazottja ellen
Csaknem hetvenmillió forint kárt okozott csalással az a banki alkalmazott az OTP Bank kaposvári fiókjának, aki társaival egyéni vállalkozóknak, illetve cégeknek jogosulatlanul engedélyezett hitelt. A Somogy Megyei Főügyészség ellene, valamint két üzletkötő és 23 hiteligénylő ellen jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat - közölte az ügyészség hétfőn.
Spanyolországban fogták el a körözött magyar testvérpárt
Magyar és a spanyol rendőrök Barcelonában fogták el azt a két férfit, akik kétszáz millió forintot csapoltak meg egy bank ügyfeleinek számláiról; a testvérpár a pénzzel elszökött az országból – számolt be a tavaly szeptemberben indított nyomozás felderítéséről tartott pénteki sajtótájékoztatón Bodnár Zsolt, a BRFK bűnügyi igazgatója.